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Titolo: Antiriciclaggio
Autore: Lucia Starola,Francesco Tavone
Editore: Ipsoa
Pagine:
Anno edizione: 2006
EAN: 9788821723322
Software antiriciclaggio: Archivio Unico Informatico.Soluzioni per tutti i destinatari degli obblighi della Legge Antiriciclaggio. Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 è una norma nella Repubblica Italiana finalizzata a prevenire e reprimere il riciclaggio di denaro, beni o altre » ANTIRICICLAGGIO – CONTENUTI DELL’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (Operazioni occasionali, operazioni collegate, frazionate, titolare effettivo, Pep’s Liste Antiriciclaggio Italia. Le Liste Antiriciclaggio Italia comprendono oltre 800.000 nominativi di persone fisiche e giuridiche coinvolti in Italia in reati di normativa antiriciclaggio,legge antiriciclaggio,Antiriciclaggio,riciclaggio,decreto legislativo 56 febbraio 2004,191,adempimenti antiriciclaggio Prossima iniziativa di AIRA Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio. A Milano il prossimo 13 GIUGNO parleremo del “Decreto di recepimento della IV Software e consulenza per finanziarie, holding, consorzi fidi, fiduciarie, operatori professionali oro, antiriciclaggio ed Agenzia Entrate SID Antiriciclaggio. Programmi nati per semplificare l'applicazione della normativa antiriciclaggio per tutti gli obbligati. Antiriciclaggio registro unico / clientela modulo di identificazione, €. 15.000,00 15.000 15000 limiti alla circolazione di contante D.Lgs. 231/2007 L. 197/1991 |