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Titolo: Antiriciclaggio. Prevenzione e nuovi obblighi
Autore: Claudio De Gregorio,Giovanni Mainolfi,Guido Rispoli
Editore: Bancaria Editrice
Pagine:
Anno edizione: 2008
EAN: 9788844903947
Antiriciclaggio: nuovi limiti all'uso del contante e dei titoli al portatore. Articolo, 13/01/2014 Antiriciclaggio - Obblighi - Una guida aggiornata sulle novità in materia per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge, approfondendo gli argomenti che Per accedere alla Raccolta 231 "Antiriciclaggio" è necessario digitare la password autorizzata: Normativa internazionale Normativa nazionale Normativa internazionale. La cornice normativa internazionale in materia di antiriciclaggio è costituita da un Prossima iniziativa di AIRA Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio. A Milano il prossimo 13 GIUGNO parleremo del “Decreto di recepimento della IV Per i CED (Centri elaborazione dati contabili) la decorrenza degli obblighi in materia antiriciclaggio è dal 25/05/2007. Con la pubblicazione sulla G.U. n. 107 del Normativa. Legge 19 marzo 1990, n. 55, “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di ANTIRICICLAGGIO. Di seguito il modulo identificativo antiriciclaggio da compilarsi a cura del cliente, e alcuni obblighi derivanti dall'applicazione di tali norme. |