Normativa antiriciclaggio e antiterrorismo per i professionisti Scarica PDF EPUB

· Leggete in circa 1 min · (208 parole)

Titolo: Normativa antiriciclaggio e antiterrorismo per i professionisti

Autore: Marco Krogh,Cesare Licini

Editore: Ipsoa

Pagine:

Anno edizione: 2009

EAN: 9788821730580

Altri Operatori. Software a norma di legge per gli atri operatori destinatari della "normativa antiriciclaggio" (art 14 DLgs 231/2007): Agenzie Immobiliari
Normativa & Obbighi. La legge Antiriciclaggio è volta alla prevenzione dell'immissione di denaro proviente da attività illecite nel sistema bancario e finanziario.
Con l'entrata in vigore dei d.lgs. 109/07 e 231/07, tutti gli Intermediari Finanziari ed altri soggetti esercenti attività finanziaria, i Professionisti, i Revisori
Con l'entrata in vigore dei d.lgs. 109/07 e 231/07, tutti gli Intermediari Finanziari ed altri soggetti esercenti attività finanziaria, i Professionisti, i Revisori
Compliance Daily Control è il servizio professionale di SGR CONSULTING dedicato ai soggetti sottoposti alla normativa antiriciclaggio: consente l'accesso alle liste
Consiglio Nazionale del Notariato Antiriciclaggio: prime riflessioni sul decreto legislativo di recepimento della III direttiva 2005/60/CE SOMMARIO: 1.
Nel contesto dell’importante mutamento normativo derivante dal recepimento della IV direttiva antiriciclaggio, il Centro Studi Approfondisci
Introduzione. Dopo l'analisi dettagliata dei vari adempimenti prescritti dalla riformulata normativa antiriciclaggio è utile sviluppare alcune riflessioni generali
[nota 1] Cfr. M. KROGH, I decreti legislativi di attuazione della direttiva 26 ottobre 2005, n. 2005/60/Ce (c.d. III direttiva) in materia antiriciclaggio ed